Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-028

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会任期即将届 满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（简称“本次换届选举”），公司监事会 依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第六届监事会的组成、监事候选人 的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届监事会的组成

第六届监事会将由3 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事 会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟 选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件） （一）股东代表担任的监事候选人的推荐

本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数 3%以上的股东可向第五届监事会书面提名推荐股东代表担任的第六届监事会的 监事候选人。

（二）职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

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四、本次换届选举的程序

• 1、推荐人应在本公告发布之日起10 天内（即2016 年5 月6 日前）按本公

• 告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；监事会同时在本公司以 及人才市场等广泛搜寻监事人选；

2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人 进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大 会审议；

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须 具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事 职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

• 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证

• 券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查；

• 8、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

• 员，期限尚未届满；

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• 9、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

监事、高级管理人员应履行的各项职责；

10、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

• （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

• 1、监事候选人推荐书（原件）；

• 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

• 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

• 5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

• （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

• （3）股票账户卡复印件（原件备查）；

• （4）股份持有的证明文件。

• （二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、推荐人必须在2016 年5 月6 日17：00 时前将相关文件送达或邮寄至（以

收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联 系 人：丁思茗、石志荣 联系部门：董事会办公室 联系电话：010—58847583 联系传真：010—58847583 联系地址： 北京市朝阳区北苑路甲13 号院1 号楼22 层

邮政编码：100107 特此公告。

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北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会

2016年4月26日

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推荐人		推荐人联系电话
推荐的候选人信息
姓名		年龄		性别
电话		传真		电子信 箱
任职资格：是/否符 合本公告规定的条 件
简历（包括学历、 职称、详细工作履 历、兼职情况等）
其他说明（如有）	(注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关 联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)
推荐人： （盖章/签名） 年 月 日

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