Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2016

Jan 27, 2016

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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-004

北京神州泰岳软件股份有限公司

第五届董事会第六十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第六十九次会 议于2016年1月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年1月22日以 邮件方式送达。应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合法律、 行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持， 与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司发行超短期融资债券的议案》

本议案具体内容详见证监会指定信息披露网站公告的《北京神州泰岳软件股 份有限公司关于拟发行超短期融资债券的公告》。

本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2016年2月25日下午14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19 层会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。

本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见证监会指定信息披露网站公告的《关于召开2016年第二次临时 股东大会的通知》。

三、审议通过《关于泰奇互动增资天津智子的议案》

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—— “ 同意公司旗下控股子公司 北京神州泰奇互动科技有限公司（简称 泰奇 互动”）向天津智子网络科技有限公司（简称“天津智子”）增资125万元人民币。 增资完成后，天津智子注册资本增加至118.75万元，泰奇互动持股比例为5%。

天津智子成立于2015年8月，注册资本100万元，主要业务为手机游戏研发， 其主要产品Sail Craft是一款面向全球用户的海战棋类策略游戏。

本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2016年1月28日

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