Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2015

Dec 18, 2015

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-097

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北京神州泰岳软件股份有限公司 关于公司部分高级管理人员调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第五十九次会 议审议通过了《关于控股子公司对外融资的议案》，同意西藏凯达投资有限公司 与天津品聚网络科技合伙企业（有限合伙）共同对公司控股子公司——北京神州 泰岳良品电子商务有限公司(简称“神州良品”）进行增资，投资金额合计为 11,797.7万元，增资完成后，神州良品注册资本由10,000万元增至人民币20,703.93 万元，其中公司持股比例由84%调整为40.57%，神州良品业务主要定位于构建与 运营面向餐饮行业的电子商务平台，为餐饮企业等提供食材采购电子商务和其他 互联网信息服务。（具体内容详见2015年9月15日巨潮资讯网相关公告）

目前工商变更及增资手续已经完成，神州良品由公司的控股子公司变为参股 子公司。

陶磊先生目前系公司副总经理并兼任神州良品董事、总经理，鉴于神州良品 独立性、公司治理之要求，陶磊先生不再适合担任上市公司副总经理。日前，公 司收到陶磊先生递交的《辞职申请》，申请辞去公司副总经理职务，专职于全面 负责神州良品经营管理工作。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陶磊先生的辞职申请自送达董事 会之日起生效。

截至目前，陶磊先生持有公司股份1,358,951股，陶磊先生承诺离任后六个月 内不转让所持有的公司股份。本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办 理相关股份锁定事宜。陶磊先生此前分管神州良品的工作，本次辞去上市公司副 总经理职务是适应上市公司治理的要求而进行的调整，不仅不会对公司生产经营

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产生影响，反而有利于神州良品的独立性及经营管理。

公司董事会对陶磊先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2015 年12 月18 日

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