Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2015

Dec 11, 2015

北京神州泰岳软件股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司

的独立董事专项意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州 泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态 度,基于独立、审慎、客观的立场, 对公司全资子公司——宁波普天通信技术有 限公司（简称“宁波普天”）计划与自然人孙海粟、胡润东、褚建杰共同出资设 立合资公司事项进行认真检查和审核,发表独立意见如下：

宁波普天计划与自然人孙海粟、胡润东、褚建杰共同出资设立合资公司—— 北京岳海云测信息技术有限公司（简称“岳海云测”）。岳海云测注册资本为1000 万元人民币，宁波普天、孙海粟、胡润东、褚建杰分别出资300万元、200万元、 400万元、100万元，股权比例分别为30%、20%、40%、10%。

岳海云测主要定位为依托互联网为企业客户提供专业的测试服务，为消费者 提供体验和测量服务的互联网+专业服务平台。随着互联网、信息技术的发展， 企业测试服务领域、个人消费者体验及测试领域有着较大的市场空间。通过本项 目的实施，有利于公司开展互联网为企业客户提供专业测试服务，依托各出资方 品牌、技术和实力，大力引进技术人才，持续推出创新服务，增强行业内竞争力， 进一步拓展在互联网行业中的市场份额，为客户提供带来更为专业的体验及测量 服务。

本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格合理，符合相关法律法 规及公司章程的规定。董事会在本次审议相关议案时，决策程序符合法律法规等 相关规定，符合公司全体股东的利益。

因此,我们同意与关联方共同投资设立合资公司。

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（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司与关联方共同投资设立合资公 司的独立董事专项意见签署页）

独立董事签名：

蓝伯雄： 罗建北： 江锡如： 刘凯湘：

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