Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2015

Dec 11, 2015

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于与关联方共同投资设立合资公司的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州 泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态 度,基于独立、审慎、客观的立场, 对公司全资子公司——宁波普天通信技术有 限公司（简称“宁波普天”）计划与自然人孙海粟、胡润东、褚建杰共同出资设 立合资公司事项进行认真检查和审核，发表事前认可意见如下：

本次与关联方共同投资设立合资公司事项，价格公平、合理，未发现存在损 害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东 大会审议，自董事会审议通过后开始实施。

本项目的实施，有利于公司进一步开展互联网为企业客户提供专业的测试服 务，为消费者提供体验和测量服务的互联网+专业服务平台。

因此，我们同意本次交易事项提交董事会审议。

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（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司与关联方共同投资设立合资公 司的事前认可意见签署页）

独立董事签名：

蓝伯雄： 罗建北： 江锡如： 刘凯湘：

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