Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2015

Dec 11, 2015

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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-093

北京神州泰岳软件股份有限公司

第五届董事会第六十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第六十六次 会议于2015年12月11日以现场方式召开，会议通知于2015年12月8日以邮件方式 送达。应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合法律、行政法 规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董 事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于宁波普天对外投资设立合资公司的议案》

因业务拓展需要，公司全资子公司——宁波普天通信技术有限公司计划与自 然人孙海粟、胡润东、褚建杰共同出资设立合资公司——北京岳海云测信息技术 有限公司，注册资本为1000万元人民币，投资及持股比例分别为30%、20%、40%、 10%。合资公司将依托互联网为企业客户提供专业的测试服务，为消费者提供体 验和测量服务的互联网+专业服务平台。

本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。 此次对外投资事项涉及关联交易。具体内容详见证监会指定信息披露网站的 相关内容。

二、审议通过《关于与天津逸福嘉合科技发展合伙企业（有限合伙）共同 投资设立神州众安（北京）教育科技有限公司的议案》

公司计划与天津逸福嘉合科技发展合伙企业（有限合伙）（简称“逸福嘉合”）

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共同出资设立神州众安（北京）教育科技有限公司（简称“神州众安”），注册 资本 100 万元人民币，公司出资 75 万元，持有 75%的股权；逸福嘉合出资 25 万元，持有 25%的股权。神州众安以互联网最前沿的攻防技术为研究方向，以高 校互联网安全教育为主营业务，打造互联网安全人才培养通道。

逸福嘉合系公司管理团队设立的投资平台，执行事务合伙人为公司员工别长 江。此次对外投资事项不涉及关联交易。

本议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于与天津逸福嘉合科技发展合伙企业（有限合伙）共同 投资设立北京泰岳树人科技有限公司的议案》

公司计划与逸福嘉合共同出资设立北京泰岳树人科技有限公司（简称“泰岳 树人”），注册资本 100 万元人民币，公司出资 75 万元，持有 75%的股权；逸福 嘉合出资 25 万元，持有 25%的股权。泰岳树人专注于互联网后端技术及架构研 究，以培训互联网从业人员的职业能力为主要业务，为互联网企业和校园搭建一 个有效的人才通道。

逸福嘉合系公司管理团队设立的投资平台，执行事务合伙人为公司员工别长 江。此次对外投资事项不涉及关联交易。

本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2015年12月12日

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