Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2015

Nov 20, 2015

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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-090

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立 董事江锡如先生的书面辞职报告。根据中共中央《中国共产党纪律处分条例》的 规定，江锡如先生申请辞去公司独立董事的职务，同时申请一并辞去审计委员会 主席职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

江锡如先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一。根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定， 江锡如先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在 此之前，江锡如先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事的职责。

江锡如先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对江 锡如先生在任职期间的辛勤工作表示感谢。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会

2015 年11 月21 日

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