Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2015

Jul 31, 2015

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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-062

北京神州泰岳软件股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五十四次 会议于2015年7月31日以现场方式召开，会议通知于2017年7月28日以邮件方式送 达。应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认 真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于对控股子公司进行增资的议案》

公司计划与关联方——北京启天同信科技有限公司（简称“启天同信”）共 同出资2,500万元对北京神州泰岳智能数据技术有限公司(原名：北京信合运通科 技有限公司，下称“智能数据公司”）进行同比例增资。增资完成后，智能数据 公司注册资本为7,000万元，其中神州泰岳持股比例为85%；启天同信持股比例为 15%。

关联董事王宁先生、李力先生、黄松浪先生、万能先生、齐强先生、徐斯平 先生、汪铖先生回避表决。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。 具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。

特此公告。

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北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会 2015年8月1日

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