Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2015

Jul 14, 2015

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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-054

北京神州泰岳软件股份有限公司

第五届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五十二次 会议于2015年7月14日以现场方式召开，会议通知于2015年7月11日以邮件方式送 达。应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认 真审议，形成如下决议：

一、审议通过《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）》及摘要

关联董事王宁先生、李力先生、齐强先生、黄松浪先生、万能先生、徐斯平 先生、汪铖先生、翟一兵先生回避了表决。

本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对该事项发表了独立董事意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要具 体内容详见刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关 事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权 办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

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• （一）授权董事会实施员工持股计划；

• （二）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

• （三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

• （四）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事

宜；

（五）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法 规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调 整；

• （六）提名管理委员会委员候选人的权利；

• （七）授权董事会选择资产管理机构并与其协商条款、签署相关协议；

• （八）授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；

• （九）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

规定需由股东大会行使的权利除外。

关联董事王宁先生、李力先生、齐强先生、黄松浪先生、万能先生、徐斯平 先生、汪铖先生、翟一兵先生回避了表决。

本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划管理

办法》

关联董事王宁先生、李力先生、齐强先生、黄松浪先生、万能先生、徐斯平 先生、汪铖先生、翟一兵先生回避了表决。

本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2015年7月30日下午14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19 层公司会议室召开公司2015年第三次临时股东大会。

本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

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《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2015年7月15日

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