Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2015

Jun 10, 2015

北京神州泰岳软件股份有限公司

独立董事关于股权激励计划事项的专项意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，我们对公司股票期权与限制性股票激励计划(简称“《激励计划》”) 相关事项发表专项意见如下：

一、 关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的独立意见

独立董事审核后认为：公司本次股权激励计划相关参数调整符合《上市公司 股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》及公司《股票 期权激励计划》中相关规定，同意公司第五届董事会第四十九次会议的《关于股 票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》。

（本页以下无正文）

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（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事对股权激励计划事项 的专项意见签署页）

独立董事签名：

蓝伯雄： 罗建北： 江锡如： 刘凯湘：

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