Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2015

Jun 10, 2015

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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-041

北京神州泰岳软件股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七 次会议于2015年6月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年6月5 日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 由监事会主席李广刚主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》

鉴于公司已发生《激励计划》中需要调整激励计划相关参数的情形，同意对 股票期权和限制性股票激励计划的相应参数进行调整。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司 监事会

2015 年6 月11 日

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