Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2015

Jun 10, 2015

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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-040

北京神州泰岳软件股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”） 第五届董事会第四十九 次会议于2015年6月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年6月5 日以邮件方式送达。应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合 法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生 主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》

由于公司实施了2014年度权益分配方案，公司董事会同意对股票期权和限制 性股票激励计划的相应参数进行调整。

本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司监事会、独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2015年6月11日

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