Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2015

Apr 2, 2015

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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-014

北京神州泰岳软件股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四十五次 会议于2015年4月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年3月30日 以邮件方式送达。应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合法 律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主 持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于对外投资联合设立专业化投资管理有限公司的议案》

公司计划与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司（简称“梧桐并购”） 联合设立面向职业教育产业的专业化投资管理有限公司，合资公司注册资本人民 币1,000 万元，其中神州泰岳投资500 万元、梧桐并购投资500 万元。

合资公司将立足于职前教育市场的投资并购机会，产品覆盖整个职前教育市 场，以一线城市为重点，二、三线城市为辅助进行多点布局，投资职前教育专业 课程产品及职前教育培训机构，通过集聚行业专家资源、社会资本资源，打造一 个涵盖教育产品开发、课程版权、招生渠道、在线平台、就业对接平台以及资本 退出全过程的职前教育产业生态链。通过本次投资，公司将借力教育产业基金实 现公司的教育产业链整合和快速扩张，推动公司健康、快速成长。

本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案自董事会审议通过后开始实施。

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特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2015年4月3日

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