Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2015

Mar 9, 2015

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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-007

北京神州泰岳软件股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四十三次 会议于2015年3月9日以现场方式召开，会议通知于2015年3月6日以邮件方式送 达。应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认 真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于与天津云中融信网络科技合伙企业（有限合伙）共同 投资设立三家新公司暨关联交易的议案》

公司计划与天津云中融信网络科技合伙企业（有限合伙）（简称“云中融信”） 共同出资设立三家新公司，分别为北京云中融信网络科技有限公司、北京融聚世 界网络科技有限公司及北京神州泰岳教育科技有限公司。

天津云中融信系公司管理团队设立的投资平台，目前合伙人包括公司董事兼 副总经理汪铖以及韩迎、杨攀、毛炜、李淼、满少臣等公司员工。

此次采取与管理团队共同投资设立新公司的模式，将有利于保证业务团队的 稳定性，有利于激励新业务的顺利发展与崛起，有利于促进该业务的长期可持续 发展，并为引进外部资本和优秀人才铺平道路。

关联董事汪铖先生回避表决。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。

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具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2015年3月10日

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