Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2015

Mar 9, 2015

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于与管理团队共同投资设立新公司暨关联交易的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州 泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态 度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司使用自有资金与天津云中融信网络科技 合伙企业（有限合伙）共同投资设立三家新公司事项进行认真检查和审核,发表 事前认可意见如下：

公司本次使用自有资金与关联企业共同投资设立新公司事项，交易方式和价 格公平，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通 过后开始实施。

本项目的实施，有利于提升公司在开发能力、运营能力、互联网运营实践等 方面的竞争优势，有利于形成新的利润增长点，有利于拓展、丰富公司在云计算、 融合通信、移动互联网领域新业务的探索与外延。

因此，我们同意本次交易事项提交董事会审议。

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（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司关于与管理团队共同投资设立 新公司暨关联交易事前认可意见签署页）

独立董事签名：

蓝伯雄： 罗建北：

江锡如： 刘凯湘：

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