Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2014

Dec 31, 2014

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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-108

北京神州泰岳软件股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四十次会 议于2014年12月31日以现场方式召开，会议通知于2014年12月28日以邮件方式送 达。应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认 真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于控股公司在俄罗斯设立全资子公司的议案》

同意公司控股公司——Ultrapower 360 Pte Ltd（简称“泰岳360”）在俄 罗斯注册设立全资子公司，注册资本为20万美金，主要从事当地市场的游戏发行 业务。

本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于对杭州爱财网络科技有限公司增资的议案》

同意公司使用自有资金4,000万元对杭州爱财网络科技有限公司（简称“爱 财网络”）进行增资，占其增资后注册资本的20%。

爱财网络是向大学生提供分期消费的互联网运营平台，以互联网贷款业务为 核心的专业性互联网服务公司，志在打造全国最知名的大学生金融服务平台之 一。公司成立于2014年，位于杭州，目前注册资本为1100万元。公司团队成员多 来自于顶级互联网企业，具有丰富的互联网电商及金融支付领域从业经验。至今， 全国战略销售渠道已经涵盖28个省市的大学院校。

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本次投资是公司基于大学院校、大学生领域内的业务布局，充分发挥公司在

学校领域所形成的渠道合作资源优势，促进公司互联网业务的发展。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次 对外投资事项未超过董事会审批权限， 不需要提交股东大会审议。 本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2014年12月31日

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