Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2014

Dec 9, 2014

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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-101

北京神州泰岳软件股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十八次 会议于2014年12月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年12月5 日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合 法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生 主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于增选汪铖先生为公司董事的议案》

出于公司治理及经营管理的考虑，经公司董事会提名委员会提名，公司董事 会同意提名汪铖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大 会选举产生之日起至第五届董事会届满之日止（非独立董事候选人简历见附件 一）。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2014年12月26日下午14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼 19层公司会议室召开公司2014年第四次临时股东大会。

具体详见证监会指定信息披露网站公告的《关于召开2014年第四次临时股东 大会的通知》。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

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特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2014年12月10日

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附件一：

第五届董事会非独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

汪铖先生，中国国籍，1974年1月出生，毕业于武汉测绘科技大学，学士学 位。曾任兆维集团通信工程师、联想集团销售经理，现任北京互联时代通讯科技 有限公司董事，北京新媒传信科技有限公司执行董事、总经理，宁波泰岳梧桐投 资管理有限公司董事长，Ultrapower 360 Pte Ltd董事，北京神州泰奇互动科技 有限公司执行董事，北京泰岳智桥信息技术有限公司执行董事，兼任北京启天同 信科技有限公司董事，北京光合起源网络科技有限公司董事，北京诚行天下投资 咨询有限公司董事。

截止本公告日，汪铖先生持有公司股票28,490,182股，占公司总股本的比例 为2.15%。汪铖先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。

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