Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2014

Dec 5, 2014

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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-100

北京神州泰岳软件股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十七次 会议于2014年12月5日以通讯方式召开，会议通知于2014年11月28日以邮件方式 送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合法律、行政法 规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董 事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策与会计估计变更的议案》

根据财政部新的会计准则，对相应会计政策进行变更，能够更客观地反映公 司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业 会计准则》及相关规定；同时，结合公司新增国内信用证结算方式的实际情况， 对信用证收款的应收帐款单独作为一个无风险组合计提坏帐准备，可以更加客观 地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。 因此，同意公司本次会计政策和会计估计变更。（具体内容详见同日巨潮资讯网 相关公告）

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2014年12月6日

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