Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Board/Management Information 2014

Dec 5, 2014

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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-099

北京神州泰岳软件股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十五次会 议于2014年12月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年11月28日 以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由 公司监事会主席李广刚先生主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策与会计估计变更的议案》

监事会认为：本次会计政策和会计估计变更符合有关法律、法规的规定，符 合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，能够更准确地反映公司财务状况和 经营成果。因此，同意公司本次会计政策和会计估计变更。（具体内容详见同日 巨潮资讯网相关公告）

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会 2014年12月6日

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