Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Audit Report / Information 2018

Aug 29, 2018

北京神州泰岳软件股份有限公司

独立董事关于 2018 年半年度相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创 业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事，我们对公司 2018 年半年度相关事项发表专项意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，公司能够认真贯彻执行有关规定， 严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；我们对公司报告期内控股股东及 关联方占用资金、对外担保进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

• 2、报告期内公司对子公司担保情况如下：

单位：万元

	担保额度 相关公告 披露日期		实际发生 日期（协议 签署日）	实际 担保 金额			是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
		担保 额度
担保对象名称					担保类型	担保期
北京新媒传信科 技有限公司	2017年04 月24日		2017年5 月23日
		1,000		1,000	连带责任保证	两年	否	否
北京神州泰岳系 统集成有限公司	2017年04 月24日		2017年5 月23日
		30,000		28,000	连带责任保证	两年	否	否
北京新媒传信科 技有限公司	2017年09 月30日		2017年11 月22日		连带责任保证，与母 公司共用授信额度
				0		一年	是	否
北京神州泰岳系 统集成有限公司	2017年09 月30日		2017年11 月22日		连带责任保证，与母 公司共用授信额度
				0		一年	是	否
		10,000
中科鼎富（北京） 科技发展有限公 司
	2017年09 月30日		2017年11 月22日		连带责任保证，与母 公司共用授信额度
				0		一年	是	否

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截至2018 年6 月末，公司对外担保（均为合并报表范围内的子公司提供的 担保）余额为29,000 万元；公司对外担保不存在担保债务逾期情况。

报告期内，公司未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2018 年6 月30 日违规对外担保情况。

二、关于 2018 年半年度计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企 业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加 公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更 加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益 的情形。

（本页以下无正文）

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（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于2018 年半年度 相关事项的独立意见签署页）

独立董事签名：

罗建北： 刘铁民： 沈 阳： 王雪春：

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