Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Audit Report / Information 2018

Apr 26, 2018

北京神州泰岳软件股份有限公司

独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京 神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）独立董事，我们对公司本次续聘会 计师事务所进行了认真审核，发表专项意见如下：

经认真审阅董事会事前提交的《关于聘请公司2018 年度审计机构的议案》 的相关资料，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关 业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质 量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务 状况。为保证公司审计工作的稳定性和持续性，我们同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2018 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司第 六届董事会第三十七次会议审议。

（本页以下无正文）

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（此页无正文，为《北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于续聘会计师事 务所的事前认可意见》签署页）

独立董事签名：

罗建北： 刘铁民：

沈 阳： 王雪春：

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