Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Audit Report / Information 2017

Aug 28, 2017

北京神州泰岳软件股份有限公司

独立董事关于 2017 年半年度相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创 业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董 事，我们对公司 2017 年半年度相关事项发表专项意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见：

1、根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规定和要求，报告期内，公司能够认真 贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。报告期内， 公司控股股东、实际控制人及其附属企业、关联自然人及其控制的法人不存在资 金占用情形，其他关联人及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。报告期内， 公司不存在为本公司的股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2、报告期内公司对子公司担保情况如下：

单位：万元

	担保额度相关公告披				是否履	是否为关联
担保对象名称		担保额度	担保类型	担保期
	露日期				行完毕	方担保
北京神州泰岳软件股份有限公司	2017年06月19日	20,000	质押	一年	否	否
北京新媒传信科技有限公司	2017年04月24日	1,000	连带责任保证	两年	否	否
北京神州泰岳系统集成有限公司	2017年04月24日	30,000	连带责任保证	两年	否	否

二、关于公司 2017 半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，2017 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、

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深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用 募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（本页以下无正文）

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（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于2017 年半年度 相关事项的独立意见签署页）

独立董事签名：

罗建北： 刘铁民： 沈 阳： 王雪春：

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