Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Audit Report / Information 2015

Aug 14, 2015

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于 2015 年半年度相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创 业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，现就 2015 年上半年北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称 “公司”）相关事项发表专项意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见：

1、根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规定和要求，报告期内，公司能够认真 贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；

2、公司以自有资金借款方式对联营企业——神州泰岳顶策科技（北京）有 限公司提供不超过人民币 600 万元的财务资助额度，用于支持顶策科技的日常营 运资金需求。报告期内，顶策科技已偿还全部借款本金及利息。

3、报告期内公司对外担保情况如下：

单位：万元

	担保额度相关公告披		实际担			是否履	是否为关
担保对象名称		担保额度		担保类型	担保期
	露日期		保金额			行完毕	联方担保
北京新媒传信科技有限				连带责任
	2015-06-19	5,000			两年	否	否
公司				保证
北京神州泰岳系统集成				连带责任
	2015-06-19	20,000	503.50		两年	否	否
有限公司				保证
北京神州泰岳智能数据				连带责任
	2015-06-19	5,000			两年	否	否
技术有限公司				保证
北京互联时代通讯科技				连带责任
	2015-06-19	5,000			两年	否	否
有限公司				保证

二、关于公司2015 半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

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1

经核查，2015 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用 募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（本页以下无正文）

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2

（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于2015 年半年度 相关事项的独立意见签署页）

独立董事签名：

蓝伯雄： 罗建北：

江锡如： 刘凯湘：

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