Beijing Ultrapower Software Co., LTD — AGM Information 2017

Jan 3, 2017

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证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2017-003

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有限 公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过，决定于2017年1 月19日（星期四）召开2017年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决

• 定召开2017年第一次临时股东大会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开的时间：2017年1月19日下午14:30

网络投票的时间：2017 年 1 月 18 日至 2017 年 1 月 19 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统网络投票时间：2017 年 1 月 19 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过互联网投票时间为：2017 年 1 月 18 日 15:00 至 2017 年 1 月 19 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议出席对象：

• （1）截至股权登记日2017年1月12日（星期四）下午收市时在中国证券登记

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结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复 的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 7、会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室。

• 8、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的

• 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

• 1、《关于变更公司经营范围的议案》

• 2、《关于修改<公司章程>的议案》

• 3、《关于为子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》

以上第 1、2 项议案均为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。议案已于公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公 司于 2017 年 1 月 3 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的《北 京神州泰岳软件股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2017年1月16日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

• 2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，董事会办公室

3、登记办法：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件 及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附 件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件 参加股东大会。

• （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

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委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2017年1月16日17:00前送达公司董 事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，董事会办公 室 邮编：100107（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 一。

五、其他事项

1、会议联系方式 联系人：丁思茗、石志荣 联系电话：010-58847583 传真：010-58847583 电子邮箱：irm@ultrapower.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，董事会办公室 邮编：

100107

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 六、备查文件

• 1．北京神州泰岳软件股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；

• 2．深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2017年1月3日

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附件一

网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、股东投票代码：365002。投票简称：“泰岳投票”。

• 2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案
		100
议案1	《关于变更公司经营范围的议案》
		1.00
议案2	《关于修改<公司章程>的议案》
		2.00
	《关于为子公司申请银行综合授信并提供担保 的议案》
议案3		3.00

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017 年 1 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 18 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 1 月 19 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

北京神州泰岳软件股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件三

授权委托书

北京神州泰岳软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京神州泰岳软件股 份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为 行使表决权：

		表决意见
序号	议案内容
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司经营范围的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》
3	《关于为子公司申请银行综合授信并提供担保的 议案》

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（自然人签名，机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章）： 委托人身份证号码或营业执照号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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