Beijing Ultrapower Software Co., LTD — AGM Information 2014

Oct 17, 2014

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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-080

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有限 公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议审议通过，决定于2014 年11月3日（星期一）召开2014年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下：

一、 本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：北京神州泰岳软件股份有限公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第三十四次会议审 议通过，决定召开2014年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式

4、现场会议召开时间：2014年11月3日下午14：30

交易系统网络投票时间：2014 年11 月3 日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

互联网投票时间为：2014 年11 月2 日15:00 至2014 年11 月3 日15:00 的 任意时间。

• 5、现场会议召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室 6、会议出席对象

（1）截至股权登记日2014年10月27日（星期一）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股

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东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人 可以不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

• 2、《关于修改<公司章程>的议案》

以上议案已于公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见证 监会指定信息披露网站。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2014年10月30日 上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00

• 2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，董事会办公室 3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办 理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股 东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年10月30日17:00 前送达公司董 事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼 北辰泰岳大厦22 层，董事会办公室 邮编：100107（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电 话登记。

四、网络投票的操作流程

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本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

1、采用交易系统投票的投票程序：

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年11 月3 日 上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购 业务操作。

（2）股东投票代码：365002；投票简称：泰岳投票

（3）股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100 元代表 本次股东大会所有议案，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案 事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	以下议案	100.00元
1	《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议 案》	1.00 元
2	《关于修改<公司章程>的议案》	2.00元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

D、投票举例：

股权登记日持有“神州泰岳”A 股的投资者，对议案1 投赞成票的，其申报 如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

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365002 买入 1.00元 1股

股权登记日持有“神州泰岳”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投 赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365002	买入	100元	1股

E、投票注意事项：

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第 一次申报为准。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能， 可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的投票程序：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年11 月2 日15:00 至2014 年11 月3 日15:00 的任意时间。

（2）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进 行身份认证。

1）申请服务密码的流程登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务 专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申 请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服 务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如

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遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申 请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3 ）根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

“北京神州泰岳软件股份有限公司2014 年第二次临时股东大会投票”。

2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4）确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有 效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对 于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：陈溶梦、石志荣

联系电话：010-58847583 传真：010-58847583

通讯地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼 北辰泰岳大厦22层，董事会 办公室 邮编：100107

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会 2014年10月18日

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附件一

北京神州泰岳软件股份有限公司

2014年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二

授权委托书

北京神州泰岳软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京神州泰岳软件股 份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为 行使表决权：

		表决意见	表决意见	表决意见
序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的 议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》

注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打

“√”，多打或不打视为弃权。

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

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• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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