BEIJING TELESOUND ELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 23, 2020

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2020-012

北京声迅电子股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议 案》，同意召开2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知 如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

• 2.股东大会的召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决

• 定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2021年1月8日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：

• 1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年1月8日9:15 9:25、

• 9:30—11:30 、13:00—15:00；

• 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2021年1月8日

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9:15—15:00。

• 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召

• 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决 权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2020年12月31日（星期四）

• 7.出席对象：

（1）截至2020年12月31日下午3:00收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.现场会议召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号（孵化楼）4层公

司会议室。

二、会议审议事项

• 1.关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的

议案；

• 2.关于修订《北京声迅电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

• 3.关于修订《北京声迅电子股份有限公司董事会议事规则》的议案；

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• 4.关于修订《北京声迅电子股份有限公司监事会议事规则》的议案；

• 5.关于修订《北京声迅电子股份有限公司信息披露管理办法》的议案；

• 6.关于修订《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

• 7.关于修订《北京声迅电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

• 8.关于修订《北京声迅电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

• 9.关于修订《北京声迅电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案；

• 10.关于 2021 年度公司申请银行授信额度的议案；

• 11.关于实际控制人为公司融资事项提供担保的议案。

以上议案中议案 1 为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

以上议案已经公司 2020 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第五次会议和第 四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。 中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

	三、提案编码
提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
2.00	关于修订《北京声迅电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《北京声迅电子股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《北京声迅电子股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《北京声迅电子股份有限公司信息披露管理办法》的议案	√
6.00	关于修订《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《北京声迅电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《北京声迅电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√

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提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
9.00	关于修订《北京声迅电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√
10.00	关于2021年度公司申请银行授信额度的议案	√
11.00	关于实际控制人为公司融资事项提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

• 1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户 卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理 登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手 续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信 函以送达本公司的时间为准（须在 2021 年 1 月 4 日 17：30 前送达或发送电子 邮件至 ir@telesound.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 2.登记时间：2021 年 1 月 4 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30，电子邮件或

• 信函以到达公司的时间为准。

• 3.现场登记地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号（孵化楼）4 层。

• 信函请寄：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号（孵化楼）4 层，联系人：

• 石兵霞，电话：010-62980022（信封请注明“股东大会”）。

• 电子邮箱：ir@telesound.com.cn

• 4.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络

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投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

• 1.公司第四届董事会第五次会议决议；

• 2.公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：363004

• 2.投票简称：SXGF 投票

• 3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年 1 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 8 日（现场股东大会召开 当日）上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书

本人（本公司）作为北京声迅电子股份有限公司股东，兹授权 先生/ 女士（身份证号码： ）， 代表本人（本公司）出席北京声 迅电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单 位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托 人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

投票指示如下：

	投票指示如下：
填编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办 理工商登记的议案	√
2.00	关于修订《北京声迅电子股份有限公司股东大会议事规则》 的议案	√
3.00	关于修订《北京声迅电子股份有限公司董事会议事规则》的 议案	√
4.00	关于修订《北京声迅电子股份有限公司监事会议事规则》的 议案	√
5.00	关于修订《北京声迅电子股份有限公司信息披露管理办法》 的议案	√
6.00	关于修订《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》 的议案	√
7.00	关于修订《北京声迅电子股份有限公司对外担保管理制度》 的议案	√
8.00	关于修订《北京声迅电子股份有限公司独立董事工作制度》 的议案	√
9.00	关于修订《北京声迅电子股份有限公司关联交易决策制度》 的议案	√
10.00	关于2021年度公司申请银行授信额度的议案	√
11.00	关于实际控制人为公司融资事项提供担保的议案	√

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该列打勾的栏 填编码 提案名称 同意 反对 弃权 目可以投票

• 注：1.各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

• 2.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

• 3.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

• 4.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名（盖章）：

委托日期：

委托期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止

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