BEIJING TELESOUND ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 29, 2023

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-058 债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2023 年8 月18 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于2023 年8 月29 日在公 司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事6 人，实际出席董事6 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、 审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），报告摘要详见《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 2、 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《关于2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时

• 报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

  • 公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成6 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司同意聘任王妍妍女士担任公司证券事务代表，王妍妍女士已取得深圳证券 交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定。

• 《关于聘任证券事务代表的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券

• 报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：赞成6 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日