BEIJING TELESOUND ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2021-035

北京声迅电子股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件的方式通知全体董事。会议于 2021 年 8 月 19 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人， 其中独立董事齐铂金、谭秋桂、杨培琴以视频会议方式参加并通讯表决，公司监 事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1 、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告摘要详见《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2 、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日