BEIJING TELESOUND ELECTRONICS CO.,LTD. — AGM Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2021-019

北京声迅电子股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月 19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会 通知的议案》，同意召开2020年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午2:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年5月20日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月20日 9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（详见附件2）委托 他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

3、公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权 出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021年5月12日（星期三）

（七）出席对象：

1、截至2021年5月12日下午3:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号（孵化楼）4 层公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、关于2020年年度报告及其摘要的议案；

• 2、关于2020年度董事会工作报告的议案；

• 3、关于2020年度监事会工作报告的议案；

• 4、关于2020年度财务决算报告的议案；

• 5、关于2020年度利润分配预案的议案；

• 6、关于续聘2021年度审计机构的议案；

• 7、关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案已经公司2021年4月19日召开的第四届董事会第七次会议和第四届 监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资 者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

		该列打勾的栏 目可以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2020年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于2020年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于2020年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2020年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	√
7.00	关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√

四、参加现场会议登记方式

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡 和委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登 记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法 定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送 达本公司的时间为准（须来电确认但不接受电话登记）。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间：2021 年 5 月 18 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30，电子 邮件或信函以到达公司的时间为准。

（三）现场登记地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号（孵化楼）4 层。

信函请寄：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号（孵化楼）4 层，收件人石 兵霞，邮编 100094（信封请注明“股东大会”）。

电子邮箱：ir@telesound.com.cn

电话：010-62980022

• （四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：363004

• 2、投票简称：SXGF 投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日（现场股东大会召 开当日）上午 9:15 至当日下午 3:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

本人（本公司）作为北京声迅电子股份有限公司股东，兹授权 先生/ 女士（身份证号码： ）， 代表本人（本公司）出席北京声 迅电子股份有限公司 2020 年年度股东大会，并在会议上代表本人（本公司）行 使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代 为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

投票指示如下：

		该列打勾的栏 目可以投票
填编码	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2020 年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于2020 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2020 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于2020 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2020 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘2021 年度审计机构的议案	√
7.00	关于2021 年度董事、监事及高级管理人 员薪酬方案的议案	√
注： 1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一 项，多选无效，不填表示弃权。 2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 3、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。 4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名（盖章）：

委托日期：

委托期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。