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Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2010
Dec 21, 2010
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证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2010-032
北京超图软件股份有限公司
公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为 23,504,000 人民币 普通股（A 股）；本次实际可上市流通的数量为 20,504,000 股。
2、本次解除限售股份可上市流通日为 2010 年 12 月 27 日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票前的股 本为 5,600 万股。根据中国证券监督管理委员会“证监许可[ 2009 ] 1313 号”文核 准，公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向 社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开 发行人民币普通股（A 股） 1,900 万股，其中网下配售 380 万股，网上发行 1,520 万股。
经深圳证券交易所《关于北京超图软件股份有限公司人民币普通股股票在创 业板上市的通知》（深证上[ 2009 ] 196 号）同意，公司发行的人民币普通股股票 在深圳证券交易所创业板上市，其中网上发行的股份已于 2009 年 12 月 25 日起 上市交易，网下配售的股份于 2010 年 3 月 25 日起上市交易。
截至 2010 年 11 月 30 日，公司总股本为 7,500 万股，其中，有限售条件股份 为 5,600 万股；占股份总数的 75% ；无限售条件股份为 1,900 万股，占股份总数 的 25% 。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、有关股东所做的承诺
本次申请解除股份限售的股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，
1
不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有 的股份。
- 2、承诺履行情况
经核查，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了其承诺。
-
3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也不存
-
在为其担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
-
1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2010 年 12 月 27 日。
-
2、本次解除限售股份的数量为 23,504,000 股，占公司股本总额的 31.34% 。
-
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 9 人。
-
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况为：
单位：股
| 单位：股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
股东全称 | 所持限售股 份总数 |
本次解除限 售数量 |
本次实际可 上市流通数 量 |
备注 |
| 1 | 高投名力成长创业 投资有限公司 |
7,084,000 | 7,084,000 | 7,084,000 | 董事徐立新先生为该 公司员工 |
| 2 | 中国科学院地理科 学与资资源研究所 |
4,050,918 | 4,050,918 | 4,050,918 | 董事葛全胜先生为该 所职工 |
| 3 | 吴秋华 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 4 | 沈舟峰 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 目前，全部股份处于 质押状态，质押期限 至2011 年4 月30 日。 |
| 5 | 江苏高科技投资集 团有限公司 |
1,957,082 | 1,957,082 | 1,957,082 | |
| 6 | 全国社会保障基金 理事会 |
1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | |
| 7 | 刘纪远 | 888,000 | 888,000 | 888,000 | |
| 8 | 庄大方 | 444,000 | 444,000 | 444,000 | |
| 9 | 龙亮 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
| 合 计 | 23,504,000 | 23,504,000 | 20,504,000 |
2
四、股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积 | |||||||||
| 发行 | 送 股 |
||||||||
| 数量 | 比例 | 金转 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |||
| 新股 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 一、有限售条 | |||||||||
| 56,000,000 | 74.67% |
-23,504,000 | -23,504,000 |
32,496,000 |
43.33% |
||||
| 件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | - | - |
- | - |
|||||
| 2、国有法人持 | |||||||||
| 7,908,000 | 10.54% |
-7,908,000 | -7,908,000 |
- |
- |
||||
| 股 | |||||||||
| 3、其他内资持 | |||||||||
| 48,092,000 | 64.12% |
-15,596,000 | -15,596,000 |
32,496,000 |
43.33% |
||||
| 股 | |||||||||
| 其中：境内非 | |||||||||
| 7,084,000 | 9.45% |
-7,084,000 | -7,084,000 |
- |
- |
||||
| 国有法人持股 | |||||||||
| 境内自 | |||||||||
| 41,008,000 | 54.68% |
-8,512,000 | -8,512,000 |
32,496,000 |
43.33% |
||||
| 然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | - | - |
- | - |
- |
- |
|||
| 其中：境外法 | |||||||||
| - | - |
- | - |
- |
- |
||||
| 人持股 | |||||||||
| 境外自 | |||||||||
| - | - |
- | - |
- |
- |
||||
| 然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | - | - |
- | - |
- |
- |
|||
| 二、无限售条 | |||||||||
| 19,000,000 | 25.33% |
23,504,000 | 23,504,000 |
42,504,000 |
56.67% |
||||
| 件股份 | |||||||||
| 1、人民币普通 | |||||||||
| 19,000,000 | 25.33% |
23,504,000 | 23,504,000 |
42,504,000 |
56.67% |
||||
| 股 | |||||||||
| 2、境内上市的 | |||||||||
| - | - |
- | - |
- |
- |
||||
| 外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的 | |||||||||
| - | - |
- | - |
- |
- |
||||
| 外资股 | |||||||||
| 4、其他 | - | - |
- | - |
- |
- |
|||
| 三、股份总数 | 75,000,000 | 100.00% |
75,000,000 | 100.00% |
五、保荐机构的核查意见
保荐机构——平安证券有限责任公司对公司本次部分限售股股份申请上市 流通事项进行了审慎核查，认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市 规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股解除限售数量、上市流 通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则以及股东的承诺；公司与
3
本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。平安证券有限公司对公司本次 限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
-
1.限售股份上市流通申请书；
-
2.限售股份上市流通申请表；
-
3.股份结构表和限售股份明细表；
-
4.保荐机构的核查意见；
北京超图软件股份有限公司
董事会
二○一○年十二月十六日
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