Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 9, 2021

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2021-017

北京超图软件股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议 于 2021 年 4 月 9 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通 知于 2021 年 4 月 5 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际 参会董事 7 人，会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》 等相关法律法规以及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过了《关于修改公司经营范围并相应修改<公 司章程>的议案》。

详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于修改 经营范围并相应修订<公司章程>的公告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日

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