Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Mar 24, 2021

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2021-012

北京超图软件股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件 的最新规定，结合公司实际情况，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 3 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了关于《修订<

股东大会议事规则>的议案》，本次修订主要内容及前后对照表如下：

条款	修订前内容	修订后内容
第十条	公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元；（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000 万元；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；(八)公司股票上市的证券交易所规定的其他担保情形。公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于前款第

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		（一）项至第（四）项情形的，可以豁免提
		交股东大会审议。
		董事会审议担保事项时，必须经出席董事
		会会议的三分之二以上董事审议同意。股东
		大会审议前款第（五）项担保事项时，必须
		经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
		上通过。
		股东大会在审议为股东、实际控制人及
		其关联人提供的担保议案时，该股东或者受
		该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
		决，该项表决由出席股东大会的其他股东所
		持表决权的半数以上通过。
		本章程关于**“关联方”或“关联人”**的定
		义，适用《深圳证券交易所创业板股票上市
		规则》之相关规定。
第十六	…………….	…………….
条	在股东大会决议公告前，召	在发出股东大会通知至股东大会结束当
	集普通股股东（含表决权恢复的优	日期间，召集普通股股东（含表决权恢复的
	先股股东）持股比例不得低于	优先股股东）持股比例不得低于10%。
	10%。	…………….
	…………….
第二十七	股东大会通知中确定的股权登记	股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
条	日与会议日期之间的间隔应当不	于7个工作日，股权登记日和网络投票开始
	多于7个工作日。股权登记日一旦	日之间应当至少间隔2个交易日。股权登记
	确认，不得变更。	日一旦确认，不得变更
第四十条	公司股东大会采用网络投票	股东大会采用网络或其他方式的，应当在
	或其他方式的，应当在股东大会通	股东大会通知中明确载明网络或其他方式的
	知中明确载明网络或其他方式的	表决时间及表决程序。
	表决时间以及表决程序。	通过网络或其他方式召开的股东大会的
	股东大会网络或其他方式投	投票的开始时间，不得早于现场股东大会召
	票的开始时间，不得早于现场股东	开当日上午9:15，其结束时间不得早于现场
	大会召开前一日下午3：00，并不	股东大会结束当日下午3:00。
	得迟于现场股东大会召开当日上
	午9：30，其结束时间不得早于现
	场股东大会结束当日下午3：00。
第	公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股	董事会、独立董事和持股**1%**以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或国
五十三	东投票权。征集股东投票权应当向	务院证券监督管理机构的规定设立的投资者
条	被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿	保护机构，可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司
	的方式征集股东投票权。公司不得	股东委托其代为出席股东大会，并代为行使
	对征集投票权提出最低持股比例	提案权、表决权等股东权利征集股东投票权。
	限制。	依照前款规定征集股东权利的，征集人应
		当披露征集文件，公司应当予以配合。

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		禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第五十六条	股东大会就选举董事、非由职工代表担任的监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。…………….	股东大会就选举董事、非由职工代表担任的监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。 股东大会选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。…………….
第八十五条	公司对外投资、收购或出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、委托理财、资产抵押等非日常业务经营交易达到以下标准的，由股东大会审批：（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。但公司发生的交易仅前款第3项或第5项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的，公司经向深圳证券交易	公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到以下标准的，由股东大会审批：…………（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。公司发生的交易仅前款第**(三)项或第（五）项标准达到或超过50%，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05** 元的，可以不提交股东大会审议，而由董事会审议决定。以上指述计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。本条规定的交易为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.1 条界定的交易（提供担保、提供财务资助除外）。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）被资助对象最近一期经审计的资产

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	所申请并获得同意，可以不提交股东大会审议，而由董事会审议决定。	负债率超过70%；（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；（三）本所或者公司章程规定的其他情形。资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过**50%**的控股子公司，免于适用前款规定。

除上述修订内容外，原规则其他条款不变。本次《股东大会议事规则》的修 订尚需公司 2020 年度股东大会审议批准。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会 年 3 月 23 日

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