Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Notice of Dividend Amount 2019

Apr 9, 2019

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2019-021

北京超图软件股份有限公司

关于 2018 年利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 8 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《2018 年利润分配预案》， 现将相关 事宜公告如下：

一、公司利润分配方案

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年审计报告，2018 年 度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 167,612,442.09 元， 根据 《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，从 2018 年度净 利润中提取法定盈余公积后，2018 年末公司实际可供股东分配利润为 612,264,102.17 元。其中母公司实现净利润人民币 38,137,130.66 元，母公司未分 配利润为人民币 287,827,860.60 元。

考虑到目前总体运营情况、所处发展阶段，根据中国证监会鼓励上市公司现 金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公 司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益， 根据《公司法》、《公司章程》、《未来三年（2016-2018年）分红回报规划》 的相关规定，现拟定2018年利润分配预案为：以公司现有总股本449,537,367股为 基数，向全体股东以每10股派发人民币现金红利0.75元（含税）。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十五次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果， 审议通过了《2018 年利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2018 年度股东 大会审议。

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• 2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十一次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果， 审议通过了《2018 年利润分配预案》。

• 3、独立董事意见

独立董事认为：公司2018年利润分配预案符合公司章程确定的现金分红政 策、相关法律法规的相关规定以及公司披露的《未来三年（2016-2018 年）分红 回报规划》，与公司实际经营情况和发展相匹配，体现了公司对投资者的合理投 资回报，有利于公司持续稳定健康发展，没有损害公司和中小投资者利益的情况。 同意公司董事会的利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

三、其他

本次利润分配方案尚须经公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。 四、备查文件

• 1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》

• 2、《公司第四届监事会第十一次会议决议》

• 3、《公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》 特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 8 日

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