Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 25, 2018

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2018-035

北京超图软件股份有限公司

关于聘任高级管理人员暨变更董事会秘书的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总经理、董事 会秘书李煜先生提交的辞职报告，李煜先生因个人原因申请辞去公司副总经理以 及董事会秘书职务。李煜先生原定任期为第四届董事会第一次会议审议通过之日 起至第四届董事会届满，李煜先生辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，李煜先生未直接持有公司股份。李煜先生在担任公司 副总经理及董事会秘书期间，勤勉尽职、认真负责，公司董事会对李煜先生所做 的贡献表示由衷的感谢！

2018年 6月 25日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议并通过《关 于聘任高级管理人员暨变更董事会秘书的议案》。经公司总经理提名，公司董事 会提名委员会资格审查，同意聘任翟利辉先生为公司副总经理兼任董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止（简历见附 件）。翟利辉先生现已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且深圳证券交 易所对翟利辉先生拟被聘任为公司董事会秘书没有异议。

公司独立董事对此发表了同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。

公司董事会秘书翟利辉先生的联系方式如下：

办公电话：010-59896167，办公传真：010-59896666 特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二零一八年六月二十五日

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附件：翟利辉先生简历

• 翟利辉，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，天津理工大学本科学历。 翟利辉先生于 2001 年至 2009 年任用友软件股份有限公司北方大区总监职务，

• 2009 年至 2013 年任 LGCNS Manager、金蝶国际北方大区总监，2013 年 9 月至 今任职北京超图软件股份有限公司，历任合作伙伴中心总经理、助理总裁等职务。 最近五年，翟利辉先生未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。 翟利辉先生目前未持有公司股票，不存在以下情形：

  • （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

  • （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

• 人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

  • （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

• （7）与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

• 员存在关联关系。

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