Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2017-039

北京超图软件股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届监事会职工代表监事 任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四 届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举 产生。

为了保证监事会的正常运作，公司于2017年8月18日在公司会议室召开了职 工代表大会，经与会代表认真审议，会议选举刘英利女士（简历详见附件）担任 公司职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规、 规范性文件关于监事任职的资格和条件，且最近两年内未担任过公司董事或者高 级管理人员。刘英利女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及其他相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》规定履行监事职责。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 18 日

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附：刘英利简历

刘英利，中国国籍，无境外居留权权， 1976 年出生，硕士。

刘英利女士于 1997 年至 2000 年就读于黑龙江广播电视大学计算机应用专业， 取得专科学历； 2010 年至 2013 年就读于中国地质大学，取得工商管理硕士。

刘英利女士于 2000 年 7 月－ 2006 年 1 月在百丽投资股份有限公司工作，任 采购专员； 2006 年 5 月－ 2008 年 8 月在汉王科技股份有限公司工作，任研发采 购主管； 2008 年 9 月－ 2010 年 1 月在北京金昶科技有限公司工作； 2010 年 3 月 至今在公司工作，任采购管理主管。

截至目前刘英利女士未持有公司股份，最近五年内未在其他公司或机构担任 董事、监事和高级管理人员。

刘英利女士不存在以下情形：

• （1）为本公司的董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属；

• （2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

• 调查，尚未有明确结论意见；

  • （5）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

  • （6） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员，期限尚未届满；

• （7）为失信被执行人；

• （8）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

  • （9）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；

• （10）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

• 高级管理人员存在关联关系。

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