Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2017

Aug 3, 2017

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2017-031

北京超图软件股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次 会议于2017年8月3日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年7月27日 以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会 由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会监事认真讨论，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》。

监事会认为：在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司继续使用 暂时闲置的募集资金用于现金管理，不会影响公司募集资金投资项目计划的正常 进行；通过进行适度的低风险银行理财产品投资，有利于提高公司募集资金使用 效率，增加公司资金收益； 本议案内容符合《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金 使用（2014 年 12 月修订）》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最 大化原则。

因此，同意公司继续使用不超过 1 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。 议案内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于继续使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监 事会 二〇一七年八月三日

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