Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

May 23, 2017

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2017-025

北京超图软件股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 23 日召 开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》。因集团业务的实际发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 等相关规定，经 公司总经理提名，聘任元哲起先生为公司副总经理，任期从董事会审议通过之日 起到本届董事会任期满为止。

公司独立董事也发表了同意聘任的独立意见。 元哲起先生简历如下：

元哲起，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，EMBA。

元哲起先生于 1982 年至 1986 年，就读于武汉测绘科技大学，取得学士学位； 2004 年至 2006 年，就读上海交通大学管理学院 EMBA。

元哲起先生于 1986 年至 1993 年，在国家海洋局信息中心任职；1994 年至 2003 年，担任 ESRI 中国（北京）有限公司（富融科技有限公司）销售经理、副 总经理、总经理；2004 年至今任上海数慧系统技术有限公司董事长、董事。

元哲起先生目前除担任上海数慧系统技术有限公司董事外，最近五年未在其 他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。

元哲起先生未持有公司股票，不存在以下情形：

（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

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• （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

• 人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

  • （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

• （7）与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

• 员存在关联关系。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十三日

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