Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 4, 2016

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2016-081

北京超图软件股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次 会议于2016年11月4日以现场会议方式召开，会议通知于2016年10月31日以电子 邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会由监事 会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等规 范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会监事认真讨论，审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的限制 性股票第三个解锁期条件成就可解锁的议案》。 公司监事会认为：

1、根据公司《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激 励计划》”）和《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的考 核结果，截止2016年11月4日，激励计划所规定的第三个解锁期的锁定期已届满， 与会监事认为《激励计划》首次授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已成 就。根据公司2013年第二次临时股东大会之授权，同意董事会按照《激励计划》 的相关规定办理第三期限制性股票的解锁相关事宜。根据公司《激励计划》中“第 十一 限制性股票激励计划的调整方法和程序”的相关规定，结合公司2015年度权 益分派方案（以截止2015年12月31日公司总股本195,821,670股为基数，向全体股 东每10股派发人民币现金红利1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。该权益分派方案于2016年5月5日实施完成），首次授予的限制性 股票第三期可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为2,022,730股。

2、对《激励计划》第三个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查后认为： 本次解锁期 89名激励对象均符合上市公司股权激励相关法律、法规、规范性文 件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力

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资源部门依据《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》相关绩 效考核办法对全体激励对象进行了2015年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考 核委员会对该考核结果予以审核，确认公司89名激励对象2015年度个人绩效考核 结果均达到合格或以上标准，同意公司按《激励计划》办理第三期解锁事宜。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告。

北京超图软件股份有限公司 监事会 二○一六年十一月四日

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