Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 4, 2016

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2016-080

北京超图软件股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年 11 月 4 日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第二十四次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 10 月 31 日以电子邮件送达至各位董事，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律 法规以及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的限制 性股票第三个解锁期条件成就可解锁的议案》。

根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”） 和《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的考核结果，截止 2016年11月4日，《激励计划》所规定的第三个解锁期的锁定期已届满，董事会 认为《激励计划》首次授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已成就。根据 公司2013年第二次临时股东大会之授权，同意按照《激励计划》的相关规定办理 第三期限制性股票解锁的相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计89人，可 申请解锁并上市流通的限制性股票数量（转增股本之前）为1,011,365股，占调整 后首次授予的限制性股票总数的30%。

根据公司《激励计划》中“第十一 限制性股票激励计划的调整方法和程序” 的相关规定，结合公司2015年度权益分派方案（以截止2015年12月31日公司总股 本195,821,670股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1元（含税）， 同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该权益分派方案于2016年5月5 日实施完成），首次授予的限制性股票第三期可申请解锁并上市流通的限制性股

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票数量由1,011,365股调整为2,022,730股。

详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司股权激励

计划首次授予的限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁的公告》。

公司独立董事发表了同意意见，北京市天元律师事务所对此事项发表了法律

意见。详情请见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月四日

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