Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 22, 2016

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2016-072

北京超图软件股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年 8 月 19 日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第二十二次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法 律法规以及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《2016 年半年度报告全文》及其摘要

《2016 年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、 审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规 的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作， 不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度外部 财务审计机构，聘期一年。对于致同会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度

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的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2016 年公司实际业务情况和市场情 况等与审计机构协商确定。

公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二○一六年八月十九日

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