Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 4, 2016

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2016-066

北京超图软件股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年6 月20 日公告 了《关于副总经理以及董事会秘书辞职的公告》，公司副总经理、董事会秘书龚 娅杰女士因工作调整申请辞去公司副总经理以及董事会秘书职务，辞职申请自送 达公司董事会之日起生效。辞职后，龚娅杰女士仍在公司担任其他职务。龚娅杰 女士持有公司股份 549,120 股，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。其所 持有的公司股份将严格按照本人所作的相关承诺及法律、法规进行管理。

2016 年8 月4 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并通过 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李煜先生为公司董事会秘书，任 期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止（简历见附 件）。李煜先生现已取得深交所认可的董秘资格证书，且深交所对李煜先生拟被 聘任为公司董秘没有异议。

公司独立董事对此发表了同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。

董事会秘书李煜先生的联系方式：

办公电话：010-59896232，办公传真：010-59896666

办公邮箱：liyu@supermap.com

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107 楼 6 层，邮政编码：100015

特此公告。

北京超图软件股份有限公司 董 事 会 2016 年8 月4 日

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附件：李煜先生简历

李煜，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，硕士研究生。

李煜先生于2003 年10 月至2005 年7 月，就读于德国柏林洪堡大学，取得 经济及管理学硕士。

李煜先生于 2006 年至 2009 年任职于毕马威华振会计师事务所，2010 年 至2015 年任职于西南证券股份有限公司投行部， 2016 年 6 月至今任职于北京超 图软件股份有限公司，任副总经理职务。

• 最近五年，李煜先生未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。

李煜先生目前未持有公司股票，不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

  • （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  • （7）与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系。

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