Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2015

Aug 17, 2015

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2015-043

北京超图软件股份有限公司

关于第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司第三届第九次监事会会议于 2015 年 8 月 14 日在公司会议 室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 8 月 4 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参 会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集召开符 合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

经过与会监事认真讨论，经表决形成如下决议：

一、审议通过《 2015 年半年度报告全文》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制的《2015 年半年度报告全文》及报告摘要，符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公 司 2015 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录 第 1 号—超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金管理与使用制度》等有关规定和要 求存放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。

公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及时、真实、准确、完整 履行相关信息披露工作。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 14

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