Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — M&A Activity 2015

Jun 10, 2015

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2015-027

北京超图软件股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议 于2015年6月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年6月5日以电 子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会由监 事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会监事认真讨论，审议通过了《关于收购上海南康科技有限公司 100% 股权的议案》。

监事会认为：

1、上海南康科技有限公司在房产信息化和 CAI 数据采集平台软件业务领域 具有明显的技术优势，在行业内拥有一定的地位。收购上海南康科技有限公司 100%股权，符合公司在不动产登记业务领域及大数据业务领域的战略，能够有 效提高公司核心竞争力。

2、议案的内容和决策程序符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相 关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，监事会同意《关于收购上海南康科技有限公司 100%股权的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告

北京超图软件股份有限公司

监事会

二○一五年六月十日

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