Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 3, 2014

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2014-048

北京超图软件股份有限公司

关于公司董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到公司第三 届董事会董事陆锋先生、第三届监事会监事占车生先生的辞职报告。辞职原因为， 根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，陆锋先 生、占车生先生作为公司国有法人股东——中国科学院地理科学与资源研究所的 领导干部，不得在企业兼职，因此请辞董事、监事职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，陆锋先生以及占车生先生的 辞职申请将在公司股东大会补选的新任董事、监事就任后生效，在此之前，陆锋 先生、占车生先生将继续按照有关规定和要求履行董事、监事职务。辞职后，陆 锋先生、占车生先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，陆锋先生、占车生先生未持有公司股份。

公司董事会、监事会对陆锋先生和占车生先生在担任董事、监事期间为公司 发展作出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会提名程邦波先生为公司第三届董事候选人，公司监事会提名官丽 莉女士为公司第三届监事会非职工代表候选人，上述候选人选已经公司第三届董 事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，需提交股东大会进行审议。 （相关候选人的简历详见同日披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》以及 《第三届监事会第四次会议决议公告》。）

董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会 / 监事会

二〇一四年十一月三日

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