Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 3, 2014

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2014-043

北京超图软件股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议 于2014年11月3日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知 于2014年10月29日以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监 事3人，本次监事会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》

监事会对本次回购注销已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的 股份数量进行了审核，认为：公司原激励对象薛瑜、方亚华、杨建伟、苏志宏、 高龙、王皓、刘晓娟、韩红林共计8人因个人原因已经离职，已不符合激励对象 资格，公司监事会同意董事会根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称“激励计划”）第十五节“本激励计划的变更与终止”以及第十六节 “回购注销的原则”的相关规定，将前述8人所持有的尚未解锁的限制性股票 14.5万股全部进行回购注销，回购价格为每股 5.99元。

公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理 办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《激励计划》中相关规定。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁 期条件成就可解锁的议案》

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公司监事会认为：

1、鉴于原激励对象薛瑜、方亚华、杨建伟、苏志宏、高龙、王皓、刘晓娟、 韩红林共计8人离职，公司《激励计划》首次授予的激励对象人数由101人调整为 93人，首次授予激励对象的限制性股票的总数由2,309,680股调整为2,164,680股。

根据公司《激励计划》和《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修 订稿）》的考核结果，与会监事认为《激励计划》首次授予的限制性股票第一个 解锁期的解锁条件已满足，《激励计划》首次授予的限制性股票第一个解锁期可 解锁的限制性股票为432,936股。

2、对《激励计划》第一个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查后认为： 除激励对象薛瑜等8名人员因离职丧失股权激励资格未达到解锁条件外，其余93名 激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关 事项备忘录1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘录第9 号-股权激励（限制性 股票）实施、授予与调整》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件， 符合《激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据《公司限制性 股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》相关绩效考核办法对全体激励对象 进行了2013 年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予 以审核，确认公司93名激励对象2013年度个人绩效考核结果均达到合格或以上标 准，同意公司按《激励计划》办理第一期解锁事宜。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于监事辞职及增补公司监事候选人的议案》

公司于近日收到公司监事占车生先生的书面辞职申请。占车生先生的辞职 原因为根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》， 占车生先生作为公司国有法人股东——中国科学院地理科学与资源研究所的领 导干部，不得在企业兼职，因此请辞公司监事职务。

由于占车生先生辞职将导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，该辞 职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前占车生先生仍将依 照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责，其辞职生效后，占车生 先生不再担任公司任何职务。

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为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 公司第三届监事会现提名官丽莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任 期届满。官丽莉女士简历详见附件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

二○一四年十一月三日

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附件：官丽莉女士简历

官丽莉女士，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，博士。

官丽莉女士于 1997 年至 2001 年就读于陕西师范大学生物教育专业，取得学

士学位； 2001 年至 2006 年在中科院华南植物园硕博连读，取得博士学位。

官丽莉女士于 2006 年至 2008 年在中国科学院地理科学与资源研究所生态系 统研究网络观测与模拟重点实验室博士后流动站工作； 2009 年在中国科学院地 理科学与资源研究所科技条件与平台处任实验平台主管， 2013 年至今任基建与 资产处资产与知识产权主管。

• 官丽莉女士在最近五年内未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员。 截至目前，官丽莉女士未直接或间接持有公司股份，官丽莉女士不存在以下

• 情形：

  • 1、为本公司的董事、高级管理人员；

  • 2、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • 3、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

  • 4、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

  • 5、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；

• 6、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

• 监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• 7、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高

• 级管理人员存在关联关系；

  • 8 、《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的监事的情形。

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