Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 23, 2014

北京超图软件股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件以及《公 司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为北京超图软件股份有限公司 （以下简称“公司”）独立董事，我们对聘任公司高级管理人员发表如下意见： 1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”） 第3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市 公司高级管理人员之情形。

2、相关人员的提名、聘任程序符合《规范运作指引》等规范性文件以及《公 司章程》的规定。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。

因此，同意聘任宋关福先生为公司总经理，聘任王康弘先生、龚娅杰女士、 王继晖女士、杜庆娥女士为公司副总经理，聘任卢学慧先生为公司财务总监，聘 任龚娅杰女士为公司董事会秘书，高级管理人员的任期为三年，至本届董事会任 期届满为止。

（本页以下无正文，为独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页）

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• （本页无正文，为独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页）

庄行方：

王惠芳：

王 浩：

日期：2014年7月22日

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