Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 23, 2014

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2014-035

北京超图软件股份有限公司

第三届监事会第一次会议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议 于2014年7月22日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知 于2014年7月17日以电子邮件以及专人送达。本次会议应参加监事3人，实际参加 监事3人，本次监事会由监事曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会监事认真讨论，审议通过了《选举第三届监事会主席的议案》，选举 曾志明先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期三年，至本届监事 会届满为止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会 二○一四年七月二十二日

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附件：附曾志明先生简历

曾志明先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，博士。

曾志明先生于 1996-2000 年就读于北京师范大学资源与环境科学系，取得学 士学位；2000-2005 年，就读于中科院地理所，研究方向为地理信息系统软件， 2005 年 6 月取得博士学位（硕博连读）。

曾志明先生在硕博连读期间，即参与并主持了公司的相关技术研发工作， 2005 年 6 月博士毕业后即加盟北超图软件并工作至今。曾志明先生拥有丰富的 GIS 项目开发和组织经验，对 GIS 软件开发和项目管理有深入的了解，熟悉 GIS 平台产品开发的全过程。

曾志明先生在最近五年内未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员。 截至目前，曾志明先生持有公司股份 235,200 股，曾志明先生不存在以下情

形：

1、为本公司的董事、高级管理人员；

• 2、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 3、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 4、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• 5、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；

6、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、 监事、高级管理人员应履行的各项职责；

7、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高 级管理人员存在关联关系；

• 8 、《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的监事的情形。

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