Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2014

Jun 23, 2014

北京超图软件股份有限公司独立董事

关于超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充 流动资金的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件以及《公 司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为北京超图软件股份有限公司 （以下简称“公司”）独立董事，我们对公司关于超募资金投资项目结项并用剩 余募集资金及利息永久补充流动资金发表如下意见：

经核查，我们认为：

1 ）公司本次对移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目、 建设成都技术中心项目、承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目结项 是在对项目达到预定使用状态等基础上研究决定的，符合公司和全体股东的利 益，有利于提高募集资金使用效率。

2 ）用剩余超募资金及利息永久补充流动资金，有利于促进公司后续生产经 营和长远发展，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害广 大投资者利益的情况；

3 ）公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资 等高风险投资，并承诺补充流动资金后未来十二个月内不进行证券投资等高风险 投资，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披 露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

因此同意公司将超募资金投资项目结项并将剩余超募资金及利息（合计 3,088.63 万元，利息收入以实际到帐为准）永久补充流动资金。

（本页以下无正文，为独立董事关于超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及 利息永久补充流动资金的独立意见签字页）

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（本页无正文，为独立董事关于超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息 永久补充流动资金的独立意见签字页）

谢德仁：

董云庭：

王 浩：

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日期：2014年6月23日