Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2014

Jun 23, 2014

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2014-028

北京超图软件股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司第二届第二十三次监事会会议于 2014 年 6 月 23 日 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014 年 6 月 18 日以邮件方式送达监事 会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席曾志明先生 主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

经过与会监事认真讨论，审议通过了《关于对超募资金投资项目结项并用剩余 募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

公司监事会经审核认为：公司对公司建设成都技术中心项目、承接西安市数字 化“城市管理”信息系统建设项目和移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与 产业化项目结项并将剩余超募资金及利息永久补充流动资金，可以提高募集资金的 使用效率，缓解流动资金的需求压力，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》、《深圳证券 交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定， 不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情况。因此，同意公司超募 资金投资项目结项并将剩余超募资金及利息永久补充流动资金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

二○一四年六月二十三日

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