Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

May 22, 2014

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2014-024

北京超图软件股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次 会议于2014年5月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年5月16 日以电子邮件以及专人送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次 监事会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事 项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，公司监事会对公司限 制性股票激励对象名单进行核查后，认为：本次限制性股票激励计划中确定的9 名激励对象包括中层管理人员、核心技术及业务人员，其具备《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最 近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，不存在最近三年内 因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，该名单人员符合《上市 公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的 激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 且满足《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的获授权条件，监事会 同意向激励对象授予预留限制性股票。预留限制性股票激励对象名单详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

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公司第二届监事会三年任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公 司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经广泛征询意见，经监事会 进行资格审核，公司监事会提名曾志明先生和占车生先生为第三届监事会非职工 代表监事候选人（监事会会监事候选人简历见附件一）。提名候选人监事将在公 司股东大会审议通过后与职工代表大会选举出的职工代表监事刘英利女士共同 组成第三届监事会。

公司第二届监事会监事滕寿威先生于公司第二届监事会任期届满后不再担 任公司监事，将在公司担任其他职务。公司监事会对其任职期间为公司发展所做 的工作表示感谢。截止目前，滕寿威先生持有公司股份 105,750 股，滕寿威先生 在离任后将继续遵守有关董事、监事和高管离任后股票限售相关承诺。

本议案有待提交公司股东大会采用累积投票制选举决定。经股东大会审议通 过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事 会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职 务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

二○一四年五月二十二日

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附件一：监事候选人简历

曾志明先生 ， 中国国籍，1978 年出生，研究生学历，博士。

曾志明先生于 1996-2000 年就读于北京师范大学资源与环境科学系，获学士 学位；2000-2005 年，就读于中科院地理所，研究方向为地理信息系统软件，2005 年 6 月获得博士学位（硕博连读）。自毕业后一直工作于公司，现任北京超图软 件股份有限公司研发中心副总经理。

截至目前曾志明先生持有公司股份 235,200 股，最近五年内未在其他公司或 机构担任董事、监事和高级管理人员。

曾志明先生不存在以下情形：

1、为本公司的董事、高级管理人员；

2、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

3、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 4、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

5、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；

6、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、 监事、高级管理人员应履行的各项职责；

7、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高 级管理人员存在关联关系。

占车生先生， 中国国籍， 无境外居留权，1975 年出生，博士，副研究员。 占车生先生于 2007 年 9 月至 2009 年 4 月，在北京师范大学担任讲师；2009 年 5 月到 2012 年 10 月，在中国科学院地理科学与资源研究所陆地水循环及地表 过程院重点实验室担任助理研究员，2012 年 11 月起担任副研究员；2013 年 11 月至今，担任中国科学院地理科学与资源研究所基建资产处副处长。对地理信息 领域的发展和行业应用有丰富的科研实践经验，取得了多项成果。

占车生先生目前没有持有公司股票，最近五年内未在其他公司或机构担任董 事、监事和高级管理人员。

占车先生不存在以下情形：

1、为本公司的董事、高级管理人员；

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• 2、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 3、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 4、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• 5、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；

• 6、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

• 监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• 7、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高

• 级管理人员存在关联关系。

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